Tịch thu số vàng, kim cương trị giá 70 tỷ đồng cùng 27 tỷ tiền mặt của một chủ doanh nghiệp bất động sản, phá dỡ toàn bộ dự án đang xây dựng

Trung tuần tháng 5, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) đã tiến hành một loạt các cuộc đột kích quy mô lớn tại 13 địa điểm thuộc Hyderabad và Mumbai, nhằm điều tra vụ án quy hoạch và xây dựng trái phép liên quan đến một số quan chức cao cấp và các nhà phát triển bất động sản tại thành phố Vasai-Virar, bang Maharashtra. Sau đó, ED đã thu giữ hàng loạt tài sản giá trị, bao gồm cả vàng và kim cương. 

Tâm điểm của chiến dịch là Yadagiri Shivakumar Reddy, Phó Giám đốc Quy hoạch Đô thị của Tập đoàn Đô thị Vasai-Virar (VVMC), người bị cáo buộc đã tiếp tay cho việc xây dựng 41 tòa nhà trái phép trên 24 ha đất được quy hoạch cho các dự án công cộng. Các tòa nhà này sau đó đã bị Tòa án Tối cao Bombay ra lệnh phá dỡ vào tháng 2/2025, khiến 2.500 người dân rơi vào cảnh mất nhà.

Trong các cuộc đột kích, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 32,29 crore rupee tài sản (tương đương hơn 97 tỷ VNĐ). Cụ thể, tại tư dinh của Reddy ở Hyderabad, ED thu giữ 9,04 crore rupee tiền mặt (khoảng 27,2 tỷ VNĐ) cùng số trang sức đính kim cương và vàng thỏi trị giá 23,25 crore rupee (khoảng 70 tỷ VNĐ)

Ngoài ra, các cuộc khám xét cũng được tiến hành tại nhà riêng của nhân vật chính bị cáo buộc của các công trình xây dựng trái phép tại Vasai-Virar - Sitaram Gupta, cựu ủy viên hội đồng thành phố Nalasopara. ED đã thu giữ 44 lakh rupee tiền mặt (khoảng 1,3 tỷ VNĐ) giấu trong tủ bí mật phía sau tường.

Được biết, Reddy từng bị Cục Chống Tham nhũng (ACB) Ấn Độ bắt giữ vào năm 2016 vì cáo buộc đưa hối lộ để che giấu quan hệ với các nhóm lợi ích bất động sản, song sau đó được phục chức.

Hiện ED đang phối hợp cùng cảnh sát, cơ quan điều tra và các tổ chức tài chính để truy vết đường đi của số tài sản bất hợp pháp này, cũng như làm rõ vai trò của các công ty "bình phong" và mạng lưới rửa tiền liên quan đến vụ án. Cơ quan này cũng đang xem xét kỹ lưỡng vai trò của một thủ phạm bị cáo buộc khác tên là Arun Gupta. Họ đang trong quá trình xác minh vai trò của một người khác tên là V Tambat và một số người khác, các nguồn tin cho biết thêm.

Vụ việc được xem là một trong những chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn nhất trong năm 2025 tại Ấn Độ, tiếp tục phơi bày thực trạng tham nhũng và cấu kết giữa giới chức quy hoạch đô thị với các nhóm lợi ích trong ngành bất động sản.

Theo The Times of India