Tịch thu 20 kg vàng trị giá hơn 28 tỷ đồng trong căn nhà trọ nhỏ hẹp

Năm 2023, một vụ án rửa tiền tinh vi với thủ đoạn mới đã được Công an quận Chu Thành, thành phố Tử Bạc, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) triệt phá thành công sau nửa năm điều tra kiên trì. Nhóm đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán vàng tại các tiệm kim hoàn ở Thâm Quyến để hợp pháp hóa tiền bất chính có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo qua mạng. Kết thúc chuyên án, cơ quan chức năng đã bắt giữ 8 nghi phạm, triệt xóa hai tiệm vàng có liên quan và thu giữ 20 kg vàng.

Sự việc bắt đầu vào tháng 1/2023, khi một phụ nữ tên là Chu Tiểu Hồng, cư dân tại thành phố Tử Bạc, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đến Công an quận Chu Thành trình báo bị lừa đảo qua mạng. Theo đó, vào cuối tháng 12/2022, cô đã bị một người quen qua mạng dụ dỗ đầu tư vào nền tảng mang tên “Tập đoàn Bảo Lợi” và nạp vào đó 190.000 NDT (gần 650 triệu đồng), nhưng sau đó không thể rút tiền. Nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lực lượng cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua phân tích dòng tiền, cảnh sát phát hiện số tiền của nạn nhân được chuyển tới hai doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý đặt tại thành phố Thâm Quyến. Đáng chú ý, cả hai doanh nghiệp đều đứng tên cùng một người họ Trần, quê tỉnh Quảng Đông, hiện có một quầy bán vàng tại chợ vàng lớn ở Thâm Quyến. Sau khi nhận tiền, các doanh nghiệp này đã tiến hành giao dịch mua vàng với số lượng lớn cho nhiều đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, với dấu hiệu rõ ràng của hoạt động rửa tiền.

Khi bị triệu tập thẩm vấn, ông Trần thừa nhận rằng vào tháng 12/2022, ông đã ký hợp đồng bán vàng với một người đàn ông tên là Kỷ Thông. Theo thỏa thuận, Kỷ Thông chuyển tiền trước, ông Trần có trách nhiệm nhanh chóng giao vàng. Chỉ trong một ngày, hơn 31 triệu NDT (hơn 111 tỷ đồng) đã được chuyển vào tài khoản của ông Trần và ông đã giao 77 kg vàng cho Kỷ Thông.

Không lâu sau, một người khác tên là Hồng Vũ cũng dùng phương thức tương tự để mua 32 kg vàng. Những khoản tiền khổng lồ đổ vào tài khoản các doanh nghiệp này hoàn toàn không phù hợp với hoạt động buôn bán thông thường, củng cố thêm nghi vấn rửa tiền.

Cảnh sát xác định rằng Kỷ Thông và Hồng Vũ là người địa phương ở Yết Dương, Quảng Đông, không có nghề nghiệp ổn định, từng liên quan đến một vụ án gây rối trật tự. Nhiều khả năng họ chỉ là các “chân rết” cấp thấp được thuê để thực hiện việc mua vàng, còn phía sau là cả một đường dây tội phạm tổ chức chặt chẽ. Điều tra mở rộng cho thấy sau khi nhận vàng, hai người này giao lại cho một nghi phạm khác mang họ Kỷ, cũng là người Yết Dương. Quá trình giao nhận diễn ra trong khu vực tầng hầm của một khu chợ, nơi không có camera giám sát.

Trong nỗ lực mở rộng điều tra, tổ chuyên án thành phố Sơn Đông, Trung Quốc phát hiện thêm hai đối tượng khác xuất hiện ở khu vực tầng hầm với chiếc túi vải màu vàng - vật dụng quen thuộc các nghi phạm sử dụng để vận chuyển vàng. Sau khi nhận số vàng từ lớp trung gian, hai người này đem bán tại một công ty đầu tư kim loại quý gần đó, đổi lấy tiền mặt hoặc tiền ảo, rồi chuyển ra nước ngoài.

Cuối tháng 2/2023, cảnh sát ập vào một khu nhà trọ giá rẻ ở Thâm Quyến và phát hiện 4 đối tượng đang chuẩn bị mang vàng đến tầng hầm khu chợ để thực hiện giao dịch bất chính. Trong căn phòng trọ chật hẹp, tổ công tác đã bắt giữ 4 đối tượng khi đang thực hiện giao dịch, thu giữ 20 kg vàng trị giá hơn 8 triệu NDT (hơn 28 tỷ đồng). Ngày 28/2/2023, ông Trần, đầu mối cung cấp vàng trong vụ việc cũng bị bắt. Đến ngày 31/5, ba nghi phạm còn lại bị bắt giữ tại quê nhà ở Triều Châu, Trung Quốc.

Cơ quan chức năng xác định đường dây này đã giúp các nhóm lừa đảo ở nước ngoài hợp pháp hóa hơn 240 kg vàng, tương đương hơn 100 triệu NDT (360 tỷ đồng). Tất cả 8 kẻ trong vụ lừa đảo đã bị bắt giam và đối mặt với tội danh rửa tiền trái phép. Kẻ chủ mưu tổ chức toàn bộ mạng lưới là một đối tượng họ Liên, đã bị bắt giữ trong một vụ án khác và đã bị xử lý theo quy định pháp luật.

(Theo QQ News)