Tịch thu 38 kg vàng, trị giá 53 tỷ đồng trong căn nhà của cặp vợ chồng chuyên bán hàng livestream

Cửa hàng bán thực phẩm chức năng giả núp bóng trong khu dân cư

Năm 2022, một vụ án triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn chuyên bán thực phẩm chức năng giả cho người cao tuổi đã gây chấn động dư luận Trung Quốc. Do số tiền và vàng mà những kẻ lừa đảo kiếm được quá khổng lồ, cho đến nay, vụ án vẫn được truyền thông nước này nhiều lần đưa ra làm dẫn chứng để người dân cảnh giác.

Vụ việc bắt đầu được phát hiện vào tháng 5/2022, trong quá trình kiểm tra rà soát, cảnh sát khu vực thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phát hiện một cửa hàng bán thực phẩm chức năng hoạt động một cách đáng ngờ bên trong một tòa nhà dân cư, không có mặt tiền kinh doanh. Nghi ngờ tính hợp pháp của cửa hàng này, cảnh sát âm thầm theo dõi và nhận thấy sản phẩm tại đây không hề có đóng ký hiệu “mũ xanh” - một chứng nhận bắt buộc đối với thực phẩm chức năng tại Trung Quốc.

Cuộc điều tra sau đó xác định cửa hàng này chỉ bán sản phẩm cho người trên 50 tuổi và chủ yếu bán hàng qua mạng. Riêng tại thành phố Hoài Nam, hệ thống này đã mở thêm 3 cửa hàng tương tự ở các khu vực dân cư khác, đóng vai trò là đại lý phân phối sản phẩm. Vì được hoạt động giống như một công ty hợp pháp, nhiều người cao tuổi đã dễ dàng tin tưởng và mua hàng tại cơ sở này.

Khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện đứng sau các cửa hàng tại Hoài Nam là một công ty có trụ sở tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, với quy mô cực kỳ lớn và tổ chức bài bản. Công ty này sở hữu hơn 600 cửa hàng tại nhiều tỉnh thành khắp Trung Quốc, thu hút hơn 260.000 khách hàng, phần lớn là người cao tuổi. Bộ máy của công ty có sự phân công rõ ràng, bao gồm các phòng ban như đào tạo, chăm sóc khách hàng, truyền thông trực tuyến và phát triển đại lý.

Qua phân tích dòng tiền, cơ quan điều tra xác định thủ phạm chính là 2 người mang họ Doãn và họ Trương. Trong vòng 1 năm, 2 người này sở hữu các tài khoản ngân hàng có tổng dòng tiền lên tới hơn 3 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng), cho thấy quy mô và mức độ tinh vi của đường dây lừa đảo.

Lật tẩy tổng hành dinh đường dây lừa đảo

Ngày 30/5/2022, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các đợt truy quét tại Hoài Nam và trụ sở công ty tại Duy Phường. Kết quả bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật như máy tính, điện thoại di động, sổ ghi chép kịch bản tư vấn, nhật ký công việc và sổ ghi đơn hàng. Qua lời khai, hai đối tượng chính cho biết trước đây từng làm việc trong ngành kinh doanh thực phẩm chức năng. Cuối năm 2020, họ gặp nhau tại một hội chợ thực phẩm ở Sơn Đông và quyết định thành lập công ty vào năm 2021. 

Những người này nhanh chóng phát triển mạng lưới đại lý trên toàn Trung Quốc, đồng thời xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp thông qua các buổi livestream, “chuyên gia” tư vấn và kịch bản tiếp cận khách hàng được đào tạo bài bản. Điều đáng nói là sản phẩm được tiêu thụ thực chất chỉ là kẹo do một nhà máy bánh kẹo sản xuất, có giá thành khoảng 10 NDT (khoảng 36 nghìn đồng) mỗi gói, nhưng được đóng gói như thực phẩm chức năng có tác dụng chữa bệnh và bán với giá cao.

Hai kẻ chủ mưu khai rằng họ cũng không ngờ “việc kinh doanh” này lại mang về lợi nhuận khổng lồ đến vậy. Chỉ trong hơn 1 năm, mỗi người đã thu về gần 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng). Khi kiểm tra tài khoản ngân hàng của vợ người họ Doãn, cảnh sát phát hiện số dư lên tới hơn 20 triệu NDT (khoảng 72 tỷ đồng). Tại nhà riêng của họ, cơ quan chức năng còn phát hiện 38 kg vàng trị giá hơn 15 triệu NDT (hơn 53 tỷ đồng) do Doãn mua về cất giữ vì lo ngại lượng tiền bất chính trong tài khoản quá lớn, muốn để lại tài sản cho con gái.

Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện tài khoản ngân hàng người họ Trương có số dư hơn 40 triệu NDT (hơn 143 tỷ đồng). Sau khi triệt phá toàn bộ đường dây lừa đảo nói trên, cảnh sát đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định pháp luật Trung Quốc với những kẻ chủ mưu và toàn bộ các đối tượng liên quan. Vụ án là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với xã hội, đặc biệt là với người cao tuổi – đối tượng dễ bị lợi dụng bởi những chiêu trò tinh vi và sự tổ chức bài bản của các đường dây lừa đảo đội lốt kinh doanh hợp pháp. 

(Theo Baijiahao)