Thu giữ 90 kg vàng cùng 300 tỷ đồng tiền mặt của giám đốc một doanh nghiệp xây dựng, hơn 30 bất động sản lọt vào tầm ngắm

Cục Thuế Ấn Độ đã thu giữ 163 crore rupee tiền mặt (gần 500 tỷ đồng) và khoảng 100 kg vàng trong cuộc đột kích một công ty xây dựng đường bộ tại bang Tamil Nadu.

Chiến dịch khám xét được triển khai tại các văn phòng và chi nhánh của công ty chuyên nhận thầu thi công đường và cao tốc Ms SPK and Company.

Một quan chức cấp cao của Cục Thuế cho biết: “Khoảng 163 crore rupee tiền mặt nghi là tài sản không kê khai, cùng với khoảng 100 kg vàng đã bị thu giữ”.

Trong số này, khoảng 90 kg vàng và 100 crore rupee tiền mặt (303 tỷ đồng) thuộc về giám đốc công ty Nagarajan Seyyadurai. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiến hành điều tra 30 bất động sản thuộc sở hữu của Seyyadurai.

Tuy vụ việc xảy ra cách đây 6 năm nhưng nó hiện vẫn được coi là một trong những vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong các chiến dịch truy quét trên toàn quốc. Trước đó, năm 2016, cơ quan này từng thu giữ hơn 110 crore rupee tiền mặt sau các cuộc đột kích vào cơ sở của một ông trùm khai thác mỏ ở Chennai.

Cuộc điều tra được tiến hành dựa trên các bằng chứng cho thấy SPK có dấu hiệu trốn thuế.

Tổng cộng 22 địa điểm bị khám xét, bao gồm 17 điểm tại Chennai, 4 điểm ở Aruppukottai (Virudhunagar) và 1 điểm tại Katpadi (Vellore).

Tham khảo: Outlook India, India Today