Nữ giám đốc tài chính "rút ruột" công ty hơn 5,8 tỷ đồng suốt 4 năm, vừa du lịch Dubai về lập tức bị bắt

Ngày 14/3/2025, Tòa án Basildon Crown (Anh) đã tuyên án 5 năm 10 tháng tù đối với Anita Mirmohammadi, 31 tuổi. Cô gái bị kết tội chiếm đoạt gần 200.000 bảng Anh (tương đương hơn 5,8 tỷ đồng) từ công ty nơi cô làm việc để chi tiêu cho các chuyến nghỉ dưỡng và mua sắm xa xỉ.

4 năm rút ruột công ty

Mirmohammadi bắt đầu làm việc tại bộ phận tài chính của một doanh nghiệp có trụ sở ở Brentwood, Essex từ năm 2018. Với vai trò Giám đốc tài chính, cô được cấp quyền truy cập vào thẻ tín dụng doanh nghiệp và hệ thống thanh toán nội bộ.

Lợi dụng quyền hạn, trong suốt 4 năm, Mirmohammadi đã thực hiện các giao dịch gian lận trị giá 184.675 bảng Anh (khoảng 5,84 tỷ đồng). Trong đó, 126.381 bảng (khoảng 3,99 tỷ đồng) được chi qua thẻ tín dụng, và 63.294 bảng (khoảng 1,99 tỷ đồng) bị rút thông qua các hóa đơn giả mạo từ tài khoản công ty.

Cô đã sử dụng số tiền này để mua sắm tại các thương hiệu xa xỉ như Harrods, Selfridges, Mercedes-Benz và thanh toán các dịch vụ cá nhân tại Apple, Amazon, eBay, Uber, Zara, Thames Water, cũng như phòng khám nha khoa cao cấp Harley Street Dental. Ngoài ra, cô còn thực hiện nhiều chuyến du lịch đắt đỏ đến Dubai, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hành vi gian lận bị phát hiện

Hành vi gian lận của Mirmohammadi bị phát hiện vào năm 2022 khi công ty tiến hành một cuộc kiểm tra gian lận nội bộ không liên quan trực tiếp đến cô. Trong quá trình rà soát, các giao dịch bất thường ở nhiều quốc gia đã được phát hiện và báo cáo lên cảnh sát.

Ngày 22/5/2022, khi Mirmohammadi vừa đáp xuống sân bay Gatwick từ chuyến nghỉ dưỡng ở Dubai, cô lập tức bị bắt giữ. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thẩm vấn, cô hoàn toàn giữ im lặng và từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cơ quan điều tra.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 10/2/2023, Mirmohammadi bị truy tố với tội danh “gian lận và xuyên tạc sự thật”. Phiên tòa xét xử kéo dài 7 ngày tại Tòa án Basildon Crown đã khép lại với phán quyết có tội vào ngày 14/3/2025.

Cảnh sát: “Nếu không bị phát hiện, hành vi gian lận sẽ còn tiếp diễn”

Phát biểu sau bản án, Điều tra viên Karen Venables – thành viên Đội phòng chống tội phạm tài chính, nhấn mạnh: “Bản án này phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng trong hành vi phạm tội của Mirmohammadi. Đây là một vụ gian lận có tính toán, kéo dài trong nhiều năm và có thể còn tiếp tục nếu không bị phát hiện.Từ những dấu hiệu trong tài khoản, chúng tôi thấy rõ cô ta biết mình đang làm điều sai trái và cố gắng che đậy bằng nhiều thủ đoạn.”

Bà cũng cho biết đội điều tra đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, doanh nghiệp và tổ chức Action Fraud để xác định đầy đủ phạm vi phạm tội. Sau phiên tòa, quá trình truy thu tài sản phi pháp theo Đạo luật Thu hồi tài sản do phạm tội (Proceeds of Crime Act) sẽ tiếp tục được triển khai.

Theo Daily Mail