Nhiều người gặp “lỗi chuyển khoản”, “tài khoản bị khóa”, “không thể rút tiền” khi giao dịch P2P trên các sàn tiền ảo Binance, Okx…: Công an cảnh báo chiêu lừa mới

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, thời gian gần đây, lợi dụng chức năng giao dịch ngang hàng (P2P) trên các sàn tiền mã hóa lớn như OKX, Binance, các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tinh vi, có tổ chức dẫn dụ người dùng vào bẫy nhằm chiếm đoạt tài sản.

Giao dịch P2P (Peer-to-Peer) là hình thức mua bán trực tiếp giữa người dùng với nhau trên các sàn giao dịch tiền điện tử, được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhờ tính linh hoạt và thuận tiện. Đối tượng nhắm vào những người mới tham gia thị trường hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm giả danh cộng tác viên chính thức hoặc người bán uy tín đã cố tình tạo ra các tình huống giả như: “Lỗi chuyển tiền”, “Chuyển khoản không hiển thị”, “Lỗi hệ thống cần xử lý ngoài sàn”…Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân liên hệ qua Zalo, telegram để hỗ trợ giải quyết giao dịch. Đây chính là bước đầu tiên để dẫn dụ nạn nhân vào một chuỗi lừa đảo có tổ chức.

Khi liên hệ qua Zalo, telegram, nạn nhân sẽ được dẫn dụ tham gia vào các nhóm "Khuyến nghị đầu tư", - nơi thường xuyên đăng tải hình ảnh, số liệu, hoặc video về các “giao dịch thắng lớn”, “lợi nhuận mỗi ngày”, “chia sẻ của thành viên thành công”. Tuy nhiên, tất cả các thông tin này đều là giả mạo, được tạo dựng bởi chính nhóm lừa đảo để tạo lòng tin.

Sau một thời gian hoạt động trong nhóm, khi đã tạo được sự tin tưởng, đối tượng sẽ mời nạn nhân vào nhóm VIP, nơi được quảng bá là có “tín hiệu nội bộ”, “dự án sinh lời nhanh”, “khuyến mãi chỉ dành riêng cho hội viên VIP”. Từ đây, nạn nhân sẽ được hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền vào một sàn giao dịch mới – thực chất là sàn giả do nhóm lừa đảo tạo ra không có bất kỳ giấy phép hay minh bạch thông tin nào.

Trong giai đoạn đầu, sàn giả có thể cho phép nạn nhân giao dịch thử hoặc thậm chí rút tiền nhỏ để tạo niềm tin. Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư tăng lên, nạn nhân sẽ gặp các "sự cố" như: Không thể rút tiền; Bị yêu cầu nộp thêm phí rút, phí xác minh, phí thuế; Tài khoản bị khóa, không thể truy cập...

Kết quả, toàn bộ số tiền đã nạp bị chiếm đoạt, và người bị hại không có khả năng đòi lại vì các sàn này không tồn tại thật, không có đơn vị pháp lý nào đứng sau.

Khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác khi giao dịch P2P trên các sàn tiền điện tử:

- Chỉ liên hệ và xử lý giao dịch trong nền tảng chính thức của sàn. Tuyệt đối không nghe theo lời mời “hỗ trợ qua Zalo, Telegram, Messenger” từ người lạ.

- Không tin vào những hình ảnh, lời mời gọi đầu tư, lợi nhuận cao bất thường trên mạng xã hội hoặc các nhóm chat.

- Không chuyển tiền vào các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam hoặc có dấu hiệu thiếu minh bạch.

- Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng báo cáo cho cơ quan Công an và cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa còn nhiều rủi ro, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những lời mời đầu tư hấp dẫn, dễ dàng, nhanh chóng sinh lời, bởi đằng sau những “lời hứa màu hồng” có thể là những cái bẫy mất trắng tài sản.