Kiểm tra tài khoản ngân hàng của người đàn ông thất nghiệp, cảnh sát phát hiện hơn 243 tỷ đồng "chảy" ra nước ngoài: 53 người bị bắt giữ, đường dây lừa đảo xuyên biên giới bị triệt phá

Vào tháng 5/2021, Đội cảnh sát điều tra kinh tế thuộc Cục Công an thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, trong quá trình điều tra 20 tài khoản ngân hàng bị tình nghi liên quan đến các web cờ bạc đã phát hiện ra một tài khoản rất đáng ngờ. Đó là tài khoản của một người đàn ông thất nghiệp họ Thiệu sống trên địa bàn thành phố.

Theo cảnh sát, dù không có việc làm nhưng người đàn ông này có vẻ rất giàu có. Tài khoản ngân hàng của anh ta thường xuyên nhận đến hàng trăm khoản tiền gửi mỗi ngày, số tiền tương ứng lên tới 500.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng). Trong vòng chưa đầy 3 tháng, số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của người này đã lên tới hơn 70 triệu NDT (hơn 243 tỷ đồng).

Chưa hết, theo điều tra của cảnh sát, số tiền trên sau khi đổ vào tài khoản của người đàn ông này không dừng lại mà còn được chuyển ra nước ngoài thông qua các “ngân hàng ngầm” - các nền tảng thanh toán bất hợp pháp. Bằng cách theo dõi Thiệu và điều tra các tài khoản ngân hàng thường xuyên giao dịch với tài khoản này, cảnh sát đã phát hiện ra các sòng bạc ở nước ngoài và băng nhóm tội phạm giấu mình sau đó.

Cảnh sát cho biết băng nhóm tội phạm này do 2 đối tượng họ Chung và họ Biện cầm đầu, hoạt động của chúng trải dài khắp Trung Quốc và Thái Lan. Từ đầu năm 2018, đối tượng họ Chung đã chỉ đạo Biện và những người khác ở Thái Lan thuê một nhóm kỹ thuật nhằm xây dựng hệ thống máy chủ điều khiển các nền tảng đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài. 

Để thu hút nhiều người chơi, nhóm đối tượng này đã tuyển dụng và đào tạo đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, lôi kéo hàng nghìn người tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua các trang web đen và gửi tin nhắn rác. Đối với những khách hàng tiềm năng, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ cung cấp dịch vụ hướng dẫn người chơi từ bước nạp tiền và nhận lãi thông qua các ngân hàng ngầm.

Ngoài việc lôi kéo các nạn nhân đầu tư tiền đánh bạc và sử dụng mánh khóe để ăn tiền người chơi, băng nhóm này còn tham gia vào hoạt động rửa tiền xuyên biên giới cho các đường dây lừa đảo ở nước ngoài. Tính đến thời điểm điều tra vụ việc, số tiền bất hợp pháp liên quan đến băng nhóm này đã lên tới 10 tỷ NDT (hơn 34.000 tỷ đồng).

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện vai trò của đối tượng họ Thiệu trong đường dây này là giúp các nền tảng đỏ đen thu tiền của người chơi và cung cấp "tài khoản trung chuyển" trong nước cho các hoạt động rửa tiền của các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài.

Theo đó, để không bị phát hiện, hai kẻ cầm đầu là Chung và Biện đã yêu cầu đàn em họ Thiệu thu mua rất nhiều thẻ ngân hàng của người thân và bạn bè với giá khoảng 1.000 NDT để sử dụng cho việc phân tán nguồn tiền đến từ các website cờ bạc. Sau khi thu mua xong, những thẻ ngân hàng này được chuyển đến các thành viên cốt cán của băng nhóm ở nước ngoài  thông qua đường bưu điện và các loại hình vận chuyển khác. 

Với mỗi thẻ ngân hàng thu mua được, Thiệu nhận được khoảng 1.000 NDT (hơn 3 triệu đồng) từ "cấp trên". Ngoài ra, anh ta cũng có thể nhận được tiền hoa hồng dựa trên số tiền lưu thông qua tài khoản ngân hàng của mình. Tính đến thời điểm bị cảnh sát điều tra, đối tượng này đã kiếm được tổng lợi nhuận hơn 300.000 NDT (1 tỷ đồng). Cảnh sát cho biết có hơn 1.200 tài khoản ngân hàng khác cũng đảm nhiệm vai trò tương tự. 

Dựa trên những manh mối thu được, cảnh sát nhận định băng nhóm tội phạm này có sự sắp xếp nội bộ phức tạp. Các nghi phạm trong nước chủ yếu hoạt động ở Quảng Châu và Quảng Tây, trong khi các băng nhóm ở nước ngoài chủ yếu ẩn náu ở Thái Lan.

Vào tháng 1 năm 2022, sau khi nắm được cách thức tổ chức và dấu vết của băng nhóm tội phạm này, dưới sự chỉ đạo và phối hợp của Bộ Công an Trung Quốc cùng sự hỗ trợ đắc lực của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan, cảnh sát Thượng Hải và các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan đã đồng loạt triển khai chiến dịch truy quét và bắt giữ 53 nghi phạm hình sự trong đường dây này. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một lượng lớn tang vật liên quan đến vụ án. 

Sau đó, các nghi phạm trong vụ án này đã bị xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng này cũng chính thức khép lại ở đây. 

 (Theo Sohu)