Bắt hai đối tượng dùng ứng dụng vay tiền lừa hơn 3,2 tỷ đồng

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (SN 1983) và Phạm Thu Hồng (SN 1986, cùng trú tại huyện Chợ Mới), để điều tra hành vi " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng tại cơ quan công an.

Khám xét nơi ở của Phạm Thu Hồng, công an thu giữ nhiều sim và điện thoại di động đã qua sử dụng được các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo điều tra, lợi dụng kẽ hở trong quy trình cho vay trực tuyến qua ứng dụng “ HD SAISON mobile app ” của Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), Tuấn và Hồng (chung sống như vợ chồng) đã mời gọi người dân địa phương đứng tên vay tiền trực tuyến. Tin tưởng, nhiều người đã cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân và hình ảnh để hai đối tượng làm hồ sơ vay vốn.

Sau khi khoản vay được giải ngân, Tuấn và Hồng chỉ đưa cho người đứng tên 25% số tiền trong hợp đồng, phần còn lại chúng chiếm đoạt. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua số điện thoại và tài khoản ngân hàng do hai đối tượng kiểm soát.

Chỉ trong 6 tháng từ tháng 1 - 6/2024, bằng thủ đoạn trên, Tuấn và Hồng đã thu thập thông tin của 136 khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng từ Công ty HD SAISON.