Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTS của CTCP Vật tư - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2025
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào 8h30 ngày 29/04/2025
- Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư – TKV, tổ 1, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung họp: + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
- Nội dung họp: + Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025.
+ Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2025.
- Nội dung họp: + Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
+ Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024.
+ Báo cáo của BKS về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Vật tư – TKV.
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2024.
- Nội dung họp: + Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
+ Việc từ nhiệm và đề nghị bầu vào thành viên HĐQT khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029), bầu/biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.